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揭秘 | 特大虚拟投资网络诈骗案告破,2600人涉案金额3.05亿!

楼主:防骗大数据 时间:2019-07-07 03:03:06



“这不会又是一场诈骗吧?真不敢相信!”接到陕西渭南市公安局高新分局电话的那一刻,被卷入了这起涉案金额高达3.05亿的投资理财电信诈骗案的大多数受害者,一时还缓不过神。(本文转自防骗大数据:FPData)


直到8月16日,在渭南市公安局高新分局“12.16”特大网络诈骗案新闻发布会暨赃款发还大会上领到失而复得的部分资金时,他们才知道这是个骗局。


据了解,此案涉及受骗资金3.05亿,受害者遍布全国,达2600余人。打着白银、沥青、原油等大宗商品现货交易的幌子,利用一个空壳公司, 购买非法软件,制作虚假网页,玩起了虚拟游戏,最终受害人的钱财全流入犯罪嫌疑人的私人账户。



从加好友开始的虚拟数字游戏

破案用时长达7个月,受害人遍布全国24个省,达2600余人,涉案金额3.05亿元。这是一场从陌生人加好友开始的虚拟数字游戏……


2016年3月,河南信阳的赵先生在微信上收到陌生人加好友的请求,因空闲时间较多,赵先生便和这位经常发来生活照的“美女”开始了近一个月的闲聊。久而久之的熟悉感与温暖感,让正处于其他投资亏损困境的赵先生轻信了“美女”大宗商品现货的投资建议。“她说投10万一个月可以翻一番,亏损10万给赔偿20万,我一听就热血沸腾了。”赵先生说。


因对该领域知之甚少,在“美女”的推荐下,一位被冠以“世界顶尖分析师”身份的“杨老师”便开始介入赵先生的投资指导工作。在给赵先生推荐完一个名为安徽宏麟网络投资交易平台后,“杨老师”开始指导赵先生如何具体操作。“一开始按他说的时间点去买进卖出,确实是赚钱的,但到后来就开始亏损了,中间也犹豫过,但对方威胁说不按他说的做,就无法实现赔偿的承诺,所以就一直还抱着一丝赚回来的期望。”赵先生坦言,这种“赌徒的心态”致使他的亏损越来越多。


“杨老师”与赵先生的聊天对话


直到察觉到“美女”推荐的平台数据走势与国际走势不符合,赵先生才意识到被骗,而此时他的亏损已经达到了40万。(本文转自防骗大数据:FPData)


起初为了获得赵先生的信任,这位所谓的“杨老师”不惜向赵先生公布他的家庭成员、离婚状况等信息。相似的伎俩也用在了其他受害者的身上,这致使许多受害者在已经遭遇了几十万亏损的情况下,依旧认为是正常的投资风险。


“我一直觉得自己没有被骗,以为是投资失败,直到警方通知,我才知道是骗局。”江苏南通的张先生在与一位自称做微交易的“美女”闲聊半个月后,进入了陷阱,亏损金额达26万。


“因为她从来没有主动劝我去投资,是我自己感兴趣,让她教我操作,而且她给我的是感觉非常真诚,是我所欣赏的事业型女性形象,所以我一直没有产生过怀疑。”张先生说。


受害者与警方核对相关信息。


“其实那个投资交易平台就是一个空壳公司,而受害人在平台上进行的操作就是一场虚拟游戏。”负责此案侦破的渭南市公安局高新分局刑侦大队侦查员段功解释说,犯罪嫌疑人都曾在相关期货公司做过业务员,他们利用积累的知识,购买非法软件,制作虚假网页,并把其他交易平台的数据滞后地粘贴到虚假网页上,甚至为了达到目的,恶意篡改数据。


“他们对外宣称做白银、沥青、原油等大宗商品现货交易,而实质上他们没有任何货物,非法软件构成的第三方支付平台只是一个过渡,受害者投资的钱最终通过第三方支付平台进入了私人账户。”段功说。


被骗的家庭主妇不愿再玩手机

“在高额利润的诱惑下,东借西凑了3.3万,结果不到4个小时就亏了3.1万,再质问那人就不回应了。”张女士坦言,意识到被骗后她觉得“天都塌下来了”。作为一个家庭主妇,张女士丈夫收入不高,家庭负担又重,“在别人看来3万块不多,但对我来说,可能是好几年的积蓄,老公差点和我离婚,吵架之后,三天没跟我说话。”说起这段经历,张女士还是忍不住掉下了眼泪。


一朝被蛇咬,十年怕井绳。张女士说,现在她不敢使用任何聊天工具,不愿意再玩手机,更不会进行网上购物,甚至当警方通知她来领取返还赃款时,她还特地在前一周来到渭南市,侦查高新分局是否真实存在。“虚拟的东西太可怕了,只有那些真正看得见摸得着的东西,才能让我放心,现在我也只想踏踏实实做个家庭主妇”。


 遭遇特大网络诈骗案的受害者。


谈起被骗后对个人生活的影响,赵先生说:“这对我个人生活和家庭都造成了很大的伤害,去年家庭非常不和睦,现在还有很大的创伤。”而更多被骗的人则表示,“不敢告诉任何人,只能哑巴吃黄连,自己默默承受”。


广东的刘女士在骗局中亏损近40万,而至今她都没敢把这件事告诉家里。她说:“不想让家人担心,毕竟不是好事情,一个人心理压力非常大,但又不能表露出来,不能跟任何人说,直到现在还我经常会想,那么明显的漏洞为什么自己当时没发现。”


 遭遇特大网络诈骗案的受害者。


“说到底还是太贪心,只当花钱买一个教训”是受害者自我调节的唯一方式。浙江的范先生在骗局里亏损近8万。他说:“如果平台那么好,老师为啥不自己赚钱而是拉着我一起。这个昂贵的教训,让我觉得脚踏实地,一家三口平淡过日子才是真正的幸福,股票、投资还是少涉入,天上掉馅饼,一夜暴富是不存在的。”(本文转自防骗大数据:FPData)


骗了2600人3.05亿

2016年11月,渭南市公安局高新分局刑侦大队接到该辖区群众闵某报案,称其在安徽宏麟网络投资平台被骗7.8万元。刑侦大队通过闵某的描述,发现该投资平台存在诸多疑点,经初步侦查,最终刑侦大队确定该平台为一个以炒原油、白银、沥青等大宗商品现货交易为由头的诈骗机构。


直到领到失而复得的部分资金时,

一些受害者才真切感受到这不是一个虚拟的骗局。


为尽快破案,渭南市公安局高新分局刑侦大队抽调有此类案件办理经验的侦查员,辗转前往北京、安徽、杭州、上海等15个省市,前后历时7个月,通过调取大量的银行账户、QQ及手机号码,摸清了犯罪团伙的组织架构。最终成功抓捕犯罪嫌疑人25名,并为群众挽回损失570余万。


受害者收到部分返还资金。


经查,此案涉及受骗资金3.05亿,受害者遍布全国,达2600余人。侦查员段功表示,案件受害人来自各行各业,很多都是有经验的股民,但犯罪嫌疑人作案手段非常精细。


“其实还是贪念惹的祸,他们把受害人的心理掌握的非常清楚,甚至制作了专门的问答脚本,再通过把业务员包装成美女、帅哥、富婆、黄金男,用日常聊天拉近与受害人的距离,最终实现诈骗。事实上,后来才知道,很多所谓的美女都是男性业务员假扮的。此外,在投资者严重亏损并提出不满后,他们会与其签订赔偿免责协议,返还一部分人情资金,这就使得许多投资者意识不到自己被骗了。”段功说。


面对层出不穷的新型诈骗手段,警方提醒广大社会群众:“谨慎投资,不乱加相关QQ群,听到投资小、回报快的口号尤其要提高警惕,谨防‘国际金融交易平台’,此外,看到盈利截图、内部消息等信息更要克制贪念,只有这样才能不误入犯罪嫌疑人的圈套,给予自己和家人最大的保障。”


最后提醒:

你贪的是人家的利息,

人家要的是你的本金!

收起贪婪之心保护好财产!



内容来源:防骗大数据(FPData)综合中国青年网 、法制日报、长沙打非专线,特此鸣谢!

编辑校对:白茂生、花魁、不知火煮

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