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【投资者教育】“辨别风险•理性投资”系列—非法现货诈骗主要手段

楼主:江西省交易市场协会 时间:2019-03-15 15:03:17

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投·资·者·教·育



非法现货诈骗主要手段



注 意

从最近几年查处的诈骗案件来看,不法分子的作案手段更为多样、活动形式更为隐蔽、欺骗性更强:

 1 

电话短信营销陷阱

不法分子通过群发手机短信,谎称能推荐大牛股、捕捉黑马,同时用事先培训掌握的洗脑式“营销话术”,以提供内幕信息、保证高额回报为诱饵,向投资者推荐股票,在取得信任后,打着“跟着老师炒原油”“专家带你炒黄金”,向投资者推介“原油”、“白银”、“普洱茶”等现货并引导其开户入金操作,误导了相当一部分普通投资者。


 2 

微信聊天(白富美、高富帅)或婚恋网站陷阱

将微信号打造成一个白富美、高富帅的形象,以吸引具有投资能力的投资者,利用人性的弱点,这些美女、帅哥推荐的所谓“高收益”理财产品,会让投资者在开始尝到甜头,都觉得加倍购买肯定能获得更多收益,结果最终连本带利赔得分文不剩,最终导致投资者倾家荡产后悔莫及,然后美女、帅哥拉黑消失。


 3 

装点门面,用合法外衣或名人效应骗取信任

为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法目的。一些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点,包装成高大上有实力有背景的正规公司,聘请名人作广告或者在其发布会上大力推介等加大宣传,骗取群众的信任。江西一家贵金属交易公司,在客户维权期间,迅速注销玩失踪。而后,不出几个月,几个股东跑到福建,又注册了一家贵金属交易平台,干起老行当。


 4 

操作套路陷阱

普遍的做法是,诱导投资者进行频繁操作,这样一来,即使客户不亏钱,也能产生不菲的手续费。另一种更加直接的方法就是操纵行情,操纵价格“黑平台”在交易软件的设计中,通过技术手段操纵价格,客户在其监视下与平台及会员单位进行对赌交易,导致客户巨额亏损,会员单位或代理商利用各种办法吸引投资者开户,让客户前期少量盈利尝到甜头,利用各种方法导致客户普遍亏损,会员单位伙同代理商则赚个盆满钵满。


 5 

自制虚假批文、采购非法软件

不法分子自己非法制作省政府金融办或商务厅批文,对外招商,并采取与客户对赌的方式运营,采购非法交易软件,不对接银行第三方托管,投资者的资金直接通过第三方支付或者银行转账的方式汇入这家公司或个人账户,资金得不到监管,投资者风险得不到控制,一旦这家非法的平台被查,或者投资者客户亏损大投诉到相关部门,便以按照国家政策要求操作关闭交易系统等为名,携款潜逃。


 6 

自制虚假批文、采购非法软件

部分专业的维权公司(或许是讨债公司新业务)及以帮助现货投资、外汇亏损者维权的新型诈骗。一方面妨碍了正常的社会秩序,讨债公司可能通过一些不可取的手法进行维权。另一方面碰到以帮助投资亏损者维权为名的诈骗行为,最后给已亏损的投资者伤口上撒盐,造成二次伤害,让交易市场行业一个更难听的骂名。




温馨提示

入市有风险,投资须谨慎。

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